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东营垦利破获特大网络贩毒案 交易全靠比特币

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发表于 2019-11-8 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
齐鲁网·闪电消息11月8日讯 缉获毒品11公斤、抓获34人!克日,东营垦利警方破获一起特大网络贩卖毒品案,与其他的贩毒案差别,齐备,都还要从一枚比特币提及。

小小硬币 撑起贩毒大交易业务
“现在的贩毒是高科技、高智商的。”一提起刚破获的一起特大网络贩毒案,东营垦利的警方不光感叹,现在,暗网交易业务,不受管制的境外谈天工具越来越广泛,毒贩的伪装,乃至从交易业务使用的货币,就已经开始了。
“通过国外的比特币交易业务平台,然后用人民币上国外的网站,非法交易业务,买成比特币。”“比特币”,是一种P2P情势的假造的加密数字货币,数目有限,但是可以用来套现:可以兑换成大多数国家的货币,也能用来交易业务,或购买假造物品。由于比特币自己安全性较强,交易业务方式均为匿名,而且交易业务网站大部门都在境外,形成了对毒贩的“天然掩护”
据办案民警先容,在收到比特币后,毒贩将比特币代码发送给上线,上线在确认收到后,再举行下一步的发货。由于比特币的流通性强,毒贩可以依据需求将其兑换成现金。一笔笔毒品交易业务就在比特币的流转中,覆盖天下。
时间回到2017年10月,东营垦利分局禁毒大队民警在侦办一起贩卖毒品案件时,在过细的观察取证中获取了一条莳植、贩卖大麻的犯罪线索。禁毒大队民警发现该案涉及职员浩繁,作案本领秘密,涉案职员均有专人引导,刻意躲避公安构造的排查监控。面临如许棘手的境况,分局领导接纳了由禁毒大队牵头,构成多警种团结专案组,协同侦破的方案。颠末对涉案线索的进一步梳理策划,专案组民警徐徐理清了一个涉及辽宁、福建、广东、山西、山东等省市的贩毒团伙。民警联合该案犯罪猜疑人作案特点,找准案件侦查切入口,在上级干系警种的鼎力大肆支持下,强化案件线索的搜集,真正将涉案职员环境梳理清晰。2018年11月,垦利警方根据前期侦查环境徐徐开始收网。


2019年10月30日,对于垦利警方来说,是难忘的。随着又一名涉嫌贩卖大麻犯罪猜疑人就逮,至此,垦利警方近2年的费力侦查临时落下帷幕,乐成破获一起特大网络贩卖毒品案件,摧毁了这个涉及天下7省(市、区)20余个地市的吸贩毒网络,先后抓获犯罪猜疑人34名,缉获毒品大麻11公斤,捣毁莳植窝点4处,追缴毒资5万元及吸食工具一宗。
案件的审理还在进一步举行,对于本案更多的细节,闪电消息记者将连续关注。
延伸阅读:金币背后的灰色地带
本年8月,厦门市公安局江头派出所乐成侦破一起新型毒品案件,跨省抓获2名贩毒猜疑人,缉获国外输入的大麻巧克力、大麻糖果等新型毒品共计900余克。毒贩在“暗网”上贩卖毒品,用比特币付出毒资。身在境外的“货主”通过国际物流通道把含有大麻的巧克力、糖果输往中国境内并创建中转堆栈,然后在境内分销。
事变还要追溯到本年5月尾,厦门江头派出所侦查员在“暗网”上发现一个外交账号正在贩卖新型毒品。这类新型毒品是以提炼大麻为添加剂,制作而成的大麻巧克力、大麻糖果。在侦查该起“暗网”贩毒线索时民警发现,来自厦门和福建宁德的2位吸毒者已经购买了这些代价昂贵的巧克力或糖果。
颠末一周左右的积极,办案民警锁定了贩卖该毒品的20岁的辽宁籍女子朱某,并于6月1日在湖南某地一酒吧将其抓获,现场查获大麻巧克力和糖果100余克。颠末对朱某的审判,民警发现了帮朱某发货的曹某,并在安徽某市一快递点将曹某抓获,该快递点实际上是一个毒品中转站,民警现场起获大麻巧克力和糖果800余克。
江头派出所办案队郑队长先容说,这是一起典范的跨国网络贩卖新型毒品案件。“货主”躲在境外,通过国际物流向中国境内输入新型毒品,这些含有大麻的巧克力、糖果容易蒙混过关入境;曹某处设有一个毒品堆栈,他充当发货人的脚色;朱某在“暗网”上贩卖毒品,充当中心人的脚色,朱、曹互不相识。购毒者在“暗网”上以比特币作为付出本事。
“暗网”贩毒、比特币付出等正徐徐成为毒品交易业务的新本事、新动向。实在,飘洋过海而来的“比特币”并非到了国内才“水土不平”。
2013年10月,美国多个执法部门查缴了一个使用比特币举行匿名非法交易的电子交易业务平台。其首创人和运营者罗斯·乌布利希短短两年就将该平台变成网络天下最大的“暗盘”,拥有近百万客户,贩卖总额高达12亿美元。在该平台上,服务涵盖了办假护照、非法入侵体系和获取信息、交易毒品武器、提供色情服务等,全部交易业务都通过比特币付出完成。
2017年12月的第一周,欧盟刑警构作育发现,就有2700万英镑(约合2.4亿元人民币)的赃款颠末数字货币转手。而且,在已经确认的1719起非法交易业务中,有九成与网络犯罪有关。可以看出,比特币作为数字货币的代表,被越来越多地用于洗钱。
本年5月12日发作的WannaCry打单病毒事故,包罗中国在内,不少国家和地域的高校和政府部门的网络及电脑都“中了枪”。该病毒会将电脑中的一些word、ppt和pdf等格式的文件锁定,要求机主付出肯定的赎金才解锁文件,而赎金必须比特币付出。
早在2017年,中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“假造货币”风险的提示》,称比特币等所谓“假造货币”缺乏明白的代价底子,比特币等所谓“假造货币”日益成为洗钱、贩毒、私运、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持鉴戒,发现违法犯罪活动线索应立刻报案。
闪电消息记者 王文龙 林溪 郎坤

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